ONBOARDING Procesos de Apertura de Cuentas

Fáciles y automatizados

ONBOARDING de New Access es un módulo de BANKER'S FRONT diseñado para ayudar al gerente de relaciones a abrir cuentas e incorporar clientes nuevos.

Nuestra solución de ONBOARDING automatiza el proceso completo dentro del banco y entre sus distintas sucursales, adaptándose a los reglamentos específicos geográficos y de productos, incluidos los requisitos de identificación de clientes (know your client, KYC) como prevención del lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML), la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (Markets in Financial Instruments Directive II, MiFID II), la Ley de Cumplimento Fiscal para Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) y de adecuación. Al reducir los procesos manuales, el módulo de ONBOARDING les permite a los gerentes de relaciones llevar a cabo sus procesos de apertura de cuentas para clientes con toda la confianza de que cumplirán todos los requisitos reglamentarios, por lo que se eliminan los riesgos y errores. El módulo de ONBOARDING está disponible por medio de un único portal, BANKER’S FRONT, y apoya a los banqueros y asesores en sus reuniones cotidianas con los clientes fuera del banco por medio de aplicaciones móviles, lo que permite un proceso completamente digital.

Asegura el cumplimiento (de reglamentos y políticas del banco):

Aspectos transfronterizos (capacitaciones de cumplimiento)

Debida diligencia (KYC/AML)

Asuntos fiscales

Protección de inversionistas

Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros II (MIFID II)

Referencias

Han trabajado con nosotros por años.

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